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證券代碼：603131     證券簡(jiǎn)稱：上海滬工    公告編號(hào)：2018-072

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上海滬工”）于2018年12月3日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知，2018年12月14日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2018-070）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-071）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年12月15日