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證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工       公告編號(hào)：2020-081

                                 債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月24日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知，2020年12月28日臨時(shí)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-082）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-083）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年12月29日